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董事大会公告

长城信息第六届董事会第十八次会议决议公告

发布日期:2015-04-09 14:45    来源:null

 

证券代码:000748        证券简称:长城信息        公告编号:2015-12
 
长城信息产业股份有限公司董事会决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 
长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十八次会议通知以书面及电子邮件方式于2015年3月9日发出。会议于2015年3月20日以现场会议的方式在长沙召开。会议应参与表决董事9人,实际表决董事9人,分别为何明、武士国、张玉川、余新培、戴湘桃、蒋爱国、张安安、黎军、朱姗姗。董事黎军因公出差未能现场出席会议,委托董事何明代为出席并行使表决权。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,形成的决议合法、有效。
公司第八届监事会主席岳喜勇,监事张葵、程敏现场列席了会议。
会议由董事长何明主持。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
1、审议通过了《2014年董事会工作报告》
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权0 票。
该议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
 
2、审议通过了《2014年总经理工作报告》
表决结果:同意9 票,反对 0票,弃权 0票。
 
3、审议通过了《2014年财务决算报告》
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0票。
该议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
 
4、审议通过了《2015年财务预算报告》
表决结果:同意9 票,反对 0票,弃权 0票。
 
5、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经天职国际会计师事务所审计:本公司2014年度合并范围实现净利润98,094,829.86元,归属于母公司所有者的净利润90,823,975.06元,期末未分配利润450,441,423.56元,资本公积金1,376,088,020.08元。本年度公司拟以2014年12月31日总股本407,409,303股为基数,以期末未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利0.7元人民币(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
独立董事对该议案发表了独立意见,请详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意9 票,反对 0票,弃权 0票。
该议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
 
6、审议通过了《2014年年报及摘要》
表决结果:同意9 票,反对 0票,弃权 0票。
该议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
 
7、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的议案》
同意公司利用季节性自有闲置资金进行理财,理财资金来源为自有资金。公司根据经营发展计划和自有资金情况,拟使用合计不超过人民币贰亿元自有闲置资金进行委托理财。在上述投资额度内,资金可以循环使用,期限壹年。
独立董事意见和保荐机构意见请详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于公司利用自有闲置资金进行理财增效的核查意见》。
表决结果:同意9 票,反对 0票,弃权 0票。
 
8、审议通过了《关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保的议案》
同意控股子公司长沙中电软件园有限公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保额度不超过人民币壹亿元,期限壹年。被担保客户将提供相应的反担保措施。
具体内容、独立董事意见和保荐机构意见请详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的《关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于公司控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保事项的核查意见》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
 
9、审议通过了《为控股子公司新增担保的议案》
为支持控股子公司长沙中电软件园有限公司经营业务发展的需要,同意为该控股子公司在金融机构的融资新增担保人民币壹亿元整,期限壹年。具体内容请详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的《关于为控股子公司新增担保的公告》。
表决结果:同意9 票,反对 0票,弃权 0票。
该议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
 
10、审议通过了《2014年内部控制自我评价报告》
独立董事意见和保荐机构意见请详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于长城信息产业股份有限公司2014年内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果:同意9 票,反对 0票,弃权 0票。
 
11、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的通知》
2014年年度股东大会的具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的《2014年年度股东大会通知公告》。
表决结果:同意9 票,反对 0票,弃权 0票。
特此公告!
 
 
 
                         长城信息产业股份有限公司董事会
                                        2015年3月24日

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